6.6. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГНЦ НИИАР» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ

№ п/п

Дата проведения

Номер протокола

Повестка дня

1.

03.02.2012

63

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение соглашения об организации размещения заказов между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «ГНЦ НИИАР»

2.

17.02.2012

64

1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «ГНЦ НИИАР» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР».

2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «ГНЦ НИИАР» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР»

3.

02.03.2012

65

1. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору «О предоставлении права использования программного обеспечения „SAP” и об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения „SAP”» от 05.12.2011 г. № 5/1249-Д в редакции протокола разногласий к нему, заключённому с ОАО «Атомэнергопром».

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора «О предоставлении права использования программного обеспечения „SAP” и об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения „SAP”» от 05.12.2011 г. № 5/1249-Д в редакции протокола разногласий к нему, заключённого с ОАО «Атомэнергопром»

4.

07.03.2012

66

1. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору возмездного оказания услуг по теме: «Издание отчёта по безопасности исследовательских ядерных установок Государственной корпорации „Росатом”» от 15.11.2011 г. № 1/1944-Д, заключённому с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг по теме: «Издание отчёта по безопасности исследовательских ядерных установок Государственной корпорации „Росатом”» от 15.11.2011 г. № 1/1944-Д, заключённого с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

3. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования от 01.12.2011 г. № 2208-Д, заключённому с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования от 01.12.2011 г. № 2208-Д, заключённого с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»

5.

14.03.2012

67

1. Об утверждении Положения о закупках в ОАО «ГНЦ НИИАР».

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО „ГНЦ НИИАР” управляющей компании – закрытому акционерному обществу „Наука и инновации”» от 02.12.2011 № 20

6.

29.03.2012

68

1. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионному договору, заключаемому с ОАО «Атомэнергопром».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионного договора, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром»

7.

09.04.2012

69

1. Об определении цены размещения дополнительных акций.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР» принять решение по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», и проекту принимаемого решения

8.

20.04.2012

70

Об одобрении сделки по передаче за плату во временное владение и пользование Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области нежилых помещений в здании ОЗК

9.

25.04.2012

71

Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО „ГНЦ НИИАР” управляющей компании – закрытому акционерному обществу „Наука и инновации”» от 02.12.2011 № 20

10.

11.05.2012

72

1. Об определении цены услуги по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации «Росатом» от 24.11.2011 г. № 1/2115-Д, заключенному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации «Росатом» от 24.11.2011 г. № 1/2115-Д, заключенного с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»

11.

12.05.2012

73

1. Об одобрении сделки по передаче за плату во временное владение и пользование Центру специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ульяновской области нежилых помещений в здании ОЗК.

2. Об одобрении сделок по приобретению открытым акционерным обществом «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» у Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, под объектами недвижимого имущества, принадлежащими ОАО «ГНЦ НИИАР» на праве собственности

12.

23.05.2012

74

1. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору целевого финансирования из средств специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом» от 19.12.2011г. № 1/2220-Д, заключённому с Госкорпорацией «Росатом».

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора целевого финансирования из средств специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом» от 19.12.2011г. № 1/2220-Д, заключённого с Госкорпорацией «Росатом».

3. Об утверждении изменений в договор срегистратором ОАО «ГНЦ НИИАР» – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

13.

01.06.2012

75

1. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «ГНЦ НИИАР» за 2011 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГНЦ НИИАР».

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «ГНЦ НИИАР» по результатам 2011 года.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ГНЦ НИИАР» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам 2012 года.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества

14.

07.06.2012

76

1. Об определении цены услуги по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы «Опытно-конструкторские разработки для обоснования технического перево- оружения реактора БОР-60», заключаемому с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», действующей от имени Российской Федерации.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Опытно-конструк- торские разработки для обоснования технического перевооружения реактора БОР-60», заключаемого с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», действующей от имени Российской Федерации

  15.

01.08.2012

77

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «ГНЦ НИИАР».

2. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для реализации проекта «Совершенствование системы физической защиты предприятия» от 06.04.2012 г. № 1/2571-Д, заключаемому с Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для реализации проекта «Совершенствование системы физической защиты предприятия» от 06.04.2012 г. № 1/2571-Д, заключаемого с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

4. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договору целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации «Росатом» от 06.04.2012 г. № 1/2634-Д, заключённому с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора целевого финансирования из средств специального резервного фонда Государственной корпорации «Росатом» от 06.04.2012 г. № 1/2634-Д, заключённого с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

6. Об определении цены услуг по сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключаемому с ОАО «Атомэнергопром» дополнительному соглашению к агентскому договору от 12.04.2010 г. № 10.4-10/150.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключаемого с ОАО «Атомэнергопром» дополнительного соглашения к агентскому договору от 12.04.2010 г. № 10.4-10/150

16.

09.08.2012

78

Об одобрении сделки по передаче за плату во временное владение и пользование недвижимого имущества

17.

10.08.2012

79

1. Об определении цены размещения дополнительных акций.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР» принять решение по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», и проекту принимаемого решения

18.

15.08.2012

80

1. Об одобрении заключения ОАО «ГНЦ НИИАР» договора безвозмездной передачи недвижимого имущества «Детский ясли-сад № 3 на 135 мест» с земельным участком в собственность муниципального образования «Город Димитровград».

2. Об одобрении заключения ОАО «ГНЦ НИИАР» договора безвозмездной передачи недвижимого имущества «Административное здание» (ранее детский ясли-сад № 7 на 185 мест) с земельным участком в собственность муниципального образования «Город Димитровград»

19.

04.09.2012

81

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО „ГНЦ НИИАР” управляющей компании – закрытому акционерному обществу „Наука и инновации”» от 02.12.2011 № 20.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР».

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР» принять решение по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», и проекту принимаемого решения

20.

13.09.2012

82

Об утверждении бюджета на 2012 год и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГНЦ НИИАР»

21.

19.09.2012

83

Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов»

22.

17.10.2012

84

Об одобрении заключения ОАО «ГНЦ НИИАР» договора безвозмездной передачи недвижимого имущества с земельным участком в собственность муниципального образования «Город Димитровград»

23.

02.11.2012

85

1. Об одобрении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «ГНЦ НИИАР» объектов недвижимого имущества с торгов.

2. Об одобрении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «ГНЦ НИИАР» объектов недвижимого имущества с торгов

24.

06.11.2012

86

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решениидругих вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР».

2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР» принять решение по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГНЦ НИИАР», и проекту принимаемого решения

25.

09.11.2012

87

Об одобрении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «ГНЦ НИИАР» объектов недвижимого имущества с торгов

26.

14.11.2012

88

Об одобрении до момента совершения сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более десяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, – контракта на проведение научно-исследовательских работ с компанией «TerraPower, LLC»

27.

19.11.2012

89

Об одобрении сделки, связанной с отчуждением принадлежащего ОАО «ГНЦ НИИАР» недвижимого имущества с торгов

28.

23.11.2012

90

1. Об одобрении до момента совершения сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более десяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, - договора купли-продажи акций с открытым акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс».

2. Об одобрении сделки по отчуждению принадлежащих ОАО «ГНЦ НИИАР» объектов недвижимого имущества с торгов

29.

07.12.2012

91

Об участии открытого акционерного общества «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» в обществе с ограниченной ответственностью «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ»